Según un comunicado de prensa emitido por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC),«La SEC presenta cargos por una estafa piramidal dirigida a inmigrantes africanos», la SEC ha presentado recientemente cargos contra dos empresas con sede en Maryland por presunto fraude de inversiones. La SEC sostiene que los acusados organizaron ilegalmente una estafa piramidal, con la que presuntamente defraudaron a los inversores más de 27 millones de dólares.

Los detalles del caso

Según las denuncias, los tres acusados, directa e indirectamente, estafaron a los inversores afirmando que los fondos serían utilizados «por un equipo de operadores cualificados y con licencia» para el comercio de divisas y criptomonedas. También se prometieron altos rendimientos de entre el 6 % y el 42 %. El comunicado de prensa afirma además que no solo se defraudó a los inversores, sino que los acusados se dirigieron intencionadamente a inmigrantes de países africanos que eran especialmente vulnerables, aprovechando su ascendencia común y sus afiliaciones religiosas para generar «inversiones». Para que el plan pareciera más legítimo, uno de los acusados incluso alquiló un espacio de oficinas para dar la apariencia de una empresa auténtica. Sin embargo, en lugar de ser invertidos por operadores cualificados y con licencia, los fondos se destinaron a uso personal y se gastaron en pagos Ponzi a inversores anteriores. Como se ha indicado anteriormente, se defraudaron más de 27 millones de dólares.

En respuesta a los cargos presentados por la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. también presentó cargos civiles contra los acusados, y la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland siguió su ejemplo y presentó cargos penales.

Sanciones por fraude en inversiones

Si son declarados culpables de los delitos de los que se les acusa, los acusados podrían enfrentarse a graves sanciones, incluyendo penas de prisión y multas cuantiosas. Los autores de estafas piramidales suelen ser acusados de fraude bursátil, fraude electrónico, fraude de materias primas y otros cargos relacionados, dependiendo de los detalles del caso. Solo el fraude bursátil puede acarrear una pena de décadas de prisión y multas de millones de dólares, además de la restitución.

Qué hacer si se enfrenta a cargos penales por delitos de cuello blanco

Si recientemente ha sido acusado de un delito de cuello blanco, como fraude, es esencial que contrate inmediatamente a un abogado con experiencia. Un abogado con conocimientos le ayudará a comprender los cargos a los que se enfrenta, el rango potencial de sanciones asociadas a una condena, las pruebas de la fiscalía en su contra y las defensas de las que dispone. Los abogados expertos se asegurarán de que se protejan sus derechos constitucionales y, lo que es más importante, le defenderán durante todo el proceso para garantizar el mejor resultado posible.

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