Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Alianza del Caribe contra el Lavado de Dinero (CMLA), incautaron $1.28 millones en efectivo en la zona de Stumpy Beach, en el extremo oeste de St. Thomas, Islas Vírgenes de EE. UU. Agentes especiales encontraron el dinero en un vehículo abandonado y arrestaron a cuatro hombres.

Oficiales de CBP vieron pasar una Ford Explorer plateada con ventanas polarizadas. CBP, observando de cerca los movimientos de un hombre desconocido, una embarcación que navegaba por las aguas y la Ford Explorer, encendieron su barra de luces. Los agentes de la ley registraron el vehículo y encontraron bolsas mojadas con fajos de billetes sellados al vacío.

Arrestos y el Juicio Inicial

Alverio Morales, de 26 años, y Javier Lebron Pinto, de 26, ambos de Yabucoa, Puerto Rico; Joshua Laboy-Lozada, de 28, de Patillas, Puerto Rico; y Alcibiades Flis Batista, de 46, de la República Dominicana, fueron arrestados. Las audiencias iniciales para Morales, Lebron Pinto y Flis Batista se llevaron a cabo ante la jueza magistrada de EE. UU. Ruth Miller el 8 de abril. Sus casos fueron transferidos al Servicio de Alguaciles de EE. UU. y están a la espera del resultado. Laboy-Lozada tuvo su audiencia inicial ante la jueza magistrada Miller el 9 de abril; fue puesto en libertad bajo fianza y se encuentra en detención domiciliaria con monitoreo electrónico.

Principalmente, este caso está siendo investigado conjuntamente por la CMLA y otras organizaciones que operan para desmantelar el lavado de dinero en todo el Caribe. La Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito de las Islas Vírgenes procesará el caso.

Alianza del Caribe contra el Lavado de Dinero

La CMLA, establecida en 2018, promueve la colaboración interinstitucional para identificar y frenar el delito de lavado de dinero. Las agencias asociadas de la CMLA incluyen HSI, CBP, la DEA, el FBI, el IRS, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., el Servicio Secreto de EE. UU., el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y las Fiscalías de EE. UU. para el Distrito de las Islas Vírgenes y Puerto Rico, así como agencias de aplicación de la ley estatales y locales.

Investigaciones de Seguridad Nacional

HSI es una dirección de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y el principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS). HSI es responsable de investigar crímenes y amenazas transnacionales, poniendo especial énfasis en las organizaciones criminales que explotan la infraestructura global a través de la cual se mueven el comercio, los viajes y las finanzas internacionales.

HSI cuenta con más de 10,400 empleados, de los cuales más de 7,100 son Agentes Especiales asignados a 220 ciudades en todo Estados Unidos. HSI también opera en 80 ubicaciones en el extranjero en 53 países. La presencia internacional de HSI representa la mayor presencia de investigación policial del DHS en el extranjero y una de las mayores huellas internacionales en la aplicación de la ley de EE. UU.

Para obtener más información sobre esta publicación de blog o si tiene alguna otra preocupación migratoria, no dude en ponerse en contacto conmigo en rglahoud@norris-law.com o al (484) 544-0022.