El Fiscal de EE. UU. Anuncia Sentencia para Dos Hombres por Participación en Esquema de Fraude de Visas CW-1

El Fiscal de EE. UU. para los Distritos de Guam y las Islas Marianas del Norte anunció recientemente múltiples sentencias derivadas de un plan para abusar deliberadamente del Programa de Visas CW-1 con fines de lucro personal. El anuncio subraya las graves repercusiones de defraudar el proceso de inmigración y al gobierno de EE. UU.

Abuso del Programa CW-1

Según el anuncio, un propietario de negocio que residía en las Islas Marianas del Norte facilitó un esquema ilegal para adquirir visas de no inmigrante CW-1 para trabajadores sin intención de emplearlos. El propietario del negocio solicitó a Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (“USCIS”) que al menos 99 no ciudadanos ingresaran a Estados Unidos bajo contratos de empleo fraudulentos. Si bien los contratos especificaban términos, horas y salarios, una investigación de la empresa finalmente reveló que la compañía nunca tuvo la intención de emplear a estas personas. 

En cambio, la empresa cobraba a los no ciudadanos una tarifa de $1,500.00 a $2,000.00 por la visa, y luego les exigía pagar a la empresa $194.00 cada dos semanas para mantener su estatus bajo el programa de visas. En lugar de emplearlos, la empresa dirigía a los trabajadores a tomar trabajos indocumentados en diversas industrias, incluyendo la construcción, el mantenimiento de jardines y la limpieza. No está claro hasta qué punto el negocio se benefició de estos abusos.

El propietario del negocio fue declarado culpable de violar 18 U.S.C. § 1546, que controla el fraude y el uso indebido de visas, permisos y otros documentos ("fraude de visas"). El Tribunal de Distrito de EE. UU. para las Islas Marianas del Norte sentenció al hombre a 21 meses de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de $7,000.00 y una tarifa de evaluación especial de $100.00.

Un segundo acusado fue sentenciado por su participación en el mismo esquema. Por su participación, fue declarado culpable de Conspiración para Defraudar a los Estados Unidos, 18 U.S.C. § 371, por lo que fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario, 36 meses de libertad condicional, 72 meses de libertad supervisada, 50 horas de servicio comunitario y una tarifa de evaluación especial de $100.00.

Según John F. Tobon, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (“HSI”) Honolulu, “estos propietarios de negocios defraudaron a muchas personas que creían que venían a la CNMI para trabajos legítimos. HSI continuará investigando estos crímenes vigorosamente para proteger la integridad de nuestro sistema de inmigración y a aquellos que son víctimas de estos estafadores.”

Programa de Visas CW-1

La visa CW-1 es una visa de no inmigrante que permite viajar a Estados Unidos a trabajadores temporales para ser empleados en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (“CNMI”). Para utilizar este programa de visas, el empleador debe cumplir una serie de requisitos, incluyendo los siguientes:

• Obtener una certificación laboral temporal (TLC) aprobada del Departamento de Trabajo de EE. UU. (“DOL”) y considerar a todos los trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto;
• Dedicarse a un negocio legítimo, incluyendo la participación en el programa E-Verify;
• Ofrecer términos y condiciones de empleo consistentes con la naturaleza del negocio del empleador en la CNMI;
• Cumplir con todos los requisitos federales y de la CNMI relacionados con el empleo, incluyendo la no discriminación, la seguridad ocupacional y los requisitos de salario mínimo;
• Pagar los costos de transporte razonables si el extranjero es despedido involuntariamente del empleo por cualquier razón antes del final del período de admisión autorizado; y
• Cumplir con el requisito de informe semestral.

Un trabajador puede permanecer en Estados Unidos bajo el programa CW-1 por un año y se permite un máximo de 12,999 trabajadores bajo este programa. Los no ciudadanos bajo el programa generalmente no están permitidos en ninguna otra parte de Estados Unidos, con excepciones limitadas.

Aplicación de la Ley en Violaciones Relacionadas con la Inmigración

El anuncio de la sentencia en este caso resalta las graves repercusiones penales por abusar y defraudar los programas de inmigración. Además, subraya los continuos esfuerzos del gobierno de EE. UU. para proteger del abuso y la manipulación a los trabajadores extranjeros vulnerables que buscan ingresar a este país.

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