Socio de Empresas de Personal de Key West Recibe 24 Años de Prisión por Delitos Fiscales, Migratorios y de Lavado de Dinero, Según el DOJ
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció recientemente la sentencia de un empresario de Florida por su participación en una operación criminal de décadas que involucraba el reclutamiento de trabajadores indocumentados para beneficio personal. La sentencia destaca las importantes repercusiones de los delitos relacionados con la inmigración y los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para identificar y procesar las prácticas comerciales que violan la ley de inmigración y la ley fiscal de EE. UU.
Acusaciones de Fraude, Lavado de Dinero y Violaciones Migratorias
El comunicado de prensa del DOJ indicó que el empresario operaba varias agencias de personal en el sur de Florida. Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, entre 2007 y 2021, facilitó el empleo en múltiples industrias a personas que no estaban autorizadas para trabajar en los Estados Unidos. A través de sus agencias, organizó el empleo ilegal de personas indocumentadas en diversas industrias en todo el sur de Florida.
El esquema defraudó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por más de $25 millones en ingresos fiscales que se habrían pagado por el empleo de personas documentadas a lo largo de décadas. Además, después de beneficiarse del esquema, el empresario envió cheques y transferencias por un total de más de $11 millones a conspiradores en el extranjero. Tras el juicio en el Distrito Sur de Florida, fue sentenciado a 24 años de prisión más tres años de libertad supervisada. Adicionalmente, el juez Jose E. Martinez dictará una sentencia de decomiso en su contra. La investigación y el juicio involucraron a múltiples agencias, incluyendo Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigación Criminal del IRS, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., y Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
El Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia señaló que la “operación ilegal de personal y lavado de dinero del acusado duró más de una década y le costó al gobierno millones de dólares en impuestos sobre la nómina impagos. Los empleadores que cumplen las reglas y pagan su parte justa de impuestos merecen competir en igualdad de condiciones. Aquellos que evaden sus obligaciones legales deben saber que serán investigados y procesados.”
Lamentablemente, el esquema implicó la focalización y manipulación deliberada de trabajadores indocumentados en los Estados Unidos. Generalmente, para que un no ciudadano trabaje en los Estados Unidos, debe presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, para solicitar una autorización de empleo y un Documento de Autorización de Empleo (“EAD”). Obtener un EAD es complicado, pero asegura que el trabajador esté documentado y pague su parte de los impuestos sobre la nómina.
Represión de Prácticas Laborales Ilegales
La sentencia destaca la continua represión del DOJ contra las empresas que buscan obtener una ventaja injusta al violar las leyes laborales y de inmigración. En consecuencia, las empresas deben asegurar un cumplimiento cuidadoso de la ley para evitar la atención no deseada de los investigadores federales.
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