El DOJ Anuncia Condenas por una Importante Operación Encubierta en Carolina del Sur
El Departamento de Justicia anunció recientemente condenas en una importante operación encubierta que involucra a siete empresas relacionadas con la construcción en la región de Pee Dee en Carolina del Sur. Después de una investigación de años sobre la industria de la construcción en la región, 12 acusados han sido sentenciados por delitos relacionados con la inmigración y el empleo. El anuncio subraya las importantes repercusiones penales por manipular a personas indocumentadas para beneficio personal.
Esquema Ilegal de Cobro de Cheques
Las condenas se derivan de prácticas comerciales inescrupulosas en la industria de la construcción en la región costera de Carolina del Sur que abarcan varios años. Específicamente, a finales de 2018, el Servicio de Impuestos Internos (“IRS”) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (“HSI”) comenzaron a investigar un esquema ilegal de cobro de cheques. El esquema utilizaba a cobradores de cheques sin licencia para facilitar pagos en efectivo “por debajo de la mesa” a los empleados, muchos de los cuales eran no ciudadanos indocumentados.
El anuncio indicó que ciertas empresas de construcción contrataron a cobradores de cheques sin licencia para cobrar cheques de empleo para personas indocumentadas y así evitar ciertos impuestos laborales. Un miembro de la empresa de construcción le entregaba al cobrador de cheques un cheque comercial a nombre de una empresa que el cobrador de cheques había creado; a cambio, el cobrador de cheques le entregaba al representante de la empresa de construcción una bolsa de efectivo para pagar a los empleados. Por sus servicios, el cobrador de cheques retenía una comisión de aproximadamente el tres por ciento.
Además, los cobradores de cheques proporcionaron certificados de seguro que informaban falsamente que los no ciudadanos estaban cubiertos por un seguro de compensación para trabajadores, lo cual no era cierto. El cobrador de cheques afirmaba ser un subcontratista que proporcionaba seguro, pero en realidad simplemente ocultaba la verdadera naturaleza del esquema.
Los pagos “por debajo de la mesa”, que sumaron al menos 15 millones de dólares, defraudaron al gobierno de EE. UU. y resultaron en al menos decenas de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos.
Fiscal de EE. UU. Anuncia Condenas Penales
A finales de mayo, el Juez Principal de Distrito de los Estados Unidos, R. Bryan Harwell, sentenció a cada uno de los 12 acusados a cinco años de libertad condicional, con todos menos uno sentenciados a arresto domiciliario. El tribunal también ordenó a cada acusado pagar una restitución por las pérdidas fiscales que le causaron al gobierno. El tribunal impuso las sentencias de libertad condicional en gran parte porque los acusados admitieron su culpabilidad temprano, acordaron ayudar a las autoridades, pagaron colectivamente casi un millón de dólares de los aproximadamente 3 millones de dólares adeudados al IRS en restitución, y acordaron, como condición de la libertad condicional, realizar pagos mensuales –en la mayoría de los casos sustanciales– hasta que el IRS recupere la totalidad.
Cada uno de los 12 acusados se había declarado previamente culpable de una acusación formal que los imputaba con un cargo de delito grave de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y un cargo de delito menor de empleo ilegal de extranjeros.
Según el Fiscal de EE. UU. Corey F. Ellis, los “acusados robaron dinero a los contribuyentes de Carolina del Sur, robaron oportunidades a quienes en la industria de la construcción hicieron lo correcto y robaron seguridad a los trabajadores que laboraban en los sitios de trabajo sin seguro”. Concluyó que “este caso debe ser un mensaje para las empresas y los individuos que intentan progresar infringiendo la ley: no vale la pena porque los estamos vigilando y los procesaremos”.
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