Homeland Security Investigations (HSI), en colaboración con U.S. Customs and Border Protection (CBP), la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Caribbean Anti-Money Laundering Alliance (CMLA) se incautaron de 1,28 millones de dólares en efectivo en la zona de Stumpy Beach, en el extremo occidental de Santo Tomás (Islas Vírgenes de Estados Unidos). Los agentes especiales encontraron el dinero en efectivo en un vehículo abandonado y detuvieron a cuatro hombres.

Los agentes del CBP vieron pasar un Ford Explorer plateado con los cristales tintados de oscuro. El CBP, que observaba atentamente los movimientos de un hombre desconocido, una embarcación que navegaba por las aguas y el Ford Explorer, encendió su barra de luces. Los agentes del orden registraron el vehículo y encontraron bolsas húmedas con fajos de billetes sellados al vacío.

Detenciones y juicio inicial

Alverio Morales, de 26 años, y Javier Lebron Pinto, de 26, ambos de Yabucoa Puerto Rico; Joshua Laboy-Lozada, de 28, de Patillas, Puerto Rico; y Alcibiades Flis Batista, de 46, de la República Dominicana fueron arrestados. Las audiencias iniciales de Morales, Lebrón Pinto y Flis Batista se celebraron el 8 de abril ante la juez federal Ruth Miller. Sus casos fueron transferidos al Servicio de Alguaciles de EE.UU., y están a la espera del resultado. Laboy-Lozada tuvo su audiencia inicial ante la magistrada Miller el 9 de abril; fue puesto en libertad bajo fianza y se encuentra en arresto domiciliario y vigilancia electrónica.

Principalmente, este caso está siendo investigado conjuntamente por la CMLA y otras organizaciones que operan para desmantelar el blanqueo de capitales en todo el Caribe. La Fiscalía del Distrito de las Islas Vírgenes llevará el caso.

Alianza Caribeña contra el Blanqueo de Dinero

La CMLA, creada en 2018, promueve la colaboración interinstitucional para identificar y frenar el delito de blanqueo de capitales. Entre los organismos asociados a la CMLA figuran HSI, CBP, la DEA, el FBI, el IRS, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y las Fiscalías de Estados Unidos para el Distrito de las Islas Vírgenes y Puerto Rico, así como organismos policiales estatales y locales.

Investigaciones de Seguridad Nacional

HSI es una dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE ) y el principal brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). HSI se encarga de investigar la delincuencia y las amenazas transnacionales, centrándose especialmente en las organizaciones delictivas que explotan la infraestructura mundial a través de la cual se mueven el comercio, los viajes y las finanzas internacionales.

HSI cuenta con más de 10.400 empleados que tienen asignados más de 7.100 agentes especiales en 220 ciudades repartidas por todo Estados Unidos. HSI también opera en 80 lugares en el extranjero en 53 países. La presencia internacional de HSI representa la mayor presencia policial de investigación del DHS en el extranjero y una de las mayores huellas internacionales de las fuerzas del orden estadounidenses.

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